Целевой инструктаж работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Волгоградский государственный технический университет приглашает вас и сотрудников вашей организации пройти обучение по программе подготовки работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

Обучающие программы проводятся в Волгоградском государственном техническом университете совместно с сотрудниками МРУ Росфинмониторинга по ЮФО, обладающих навыками публичных выступлений и преподавательской деятельности, а также преподавателей кафедр Волгоградского государственного технического университета. По результатам обучения по программе выдается свидетельство, требуемого Росфинмониторингом образца.

Подготовка Ваших сотрудников обеспечит Вашей организации выполнение требований Федеральной Службы по Финансовому Мониторингу к должностным лицам, ответственным за соблюдение законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в соответствии:

• с Приказом ФСФМ №256 от 01.11.2008 г. «Об утверждении Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
• Постановлением Правительства РФ №715 от 05.12.2005 г. «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В соответствии с требованиями указанных нормативных актов, сотрудники некредитных организаций (руководитель организации; руководитель филиала организации; заместитель руководителя организации (филиала); специальное должностное лицо организации (филиала), ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления; главный бухгалтер организации либо работник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета; работники юридического подразделения; работники службы внутреннего контроля; иные работники) должны проходить обучение:

• специальные должностные лица организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, — не реже одного раза в год;
• специальные должностные лица организаций, осуществляющих деятельность на финансовом рынке, — не реже двух раз в год;
• иные работники организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, — не реже одного раза в три года.

В целях Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ (ред. от 28.07.2004) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (принят ГД ФС РФ 13.07.2001) к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, относятся:

• кредитные организации;
• профессиональные участники рынка ценных бумаг;
• страховые организации и лизинговые компании;
• организации федеральной почтовой связи;
• ломбарды;
• организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;
• организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;
• организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами; организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

За неисполнение организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части организации внутреннего контроля (прохождение обязательного целевого инструктажа), ст. 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность в виде штрафа:

• на должностных лиц в размере от 10000 до 20000 рублей,
• на юридических лиц - от 50000 до 500000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Сведения об организациях, прошедших целевой инструктаж, а также не выполнивших требования к организации обучения своих сотрудников, направляются для контроля в МРУ Росфинмониторинга по ЮФО.

Место проведения целевого инструктажа: 400131, г. Волгоград, пр. Ленина, 28. Занятия проводятся с декабря 2009 г. еженедельно. Срок обучения — 1 день (8 часов). Заявки на обучение должны быть предоставлены не менее чем за 4 недели до предполагаемой даты обучения.

Телефон: 8 (903) 373-93-66
факс: 8 (8442) 24-09-31
e-mail: marka_vstu@mail.ru